300374 深市 中铁装配

证券代码：300374        证券简称：中铁装配        公告编号：2021-040
          中铁装配式建筑股份有限公司

      第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式
已于 2021 年 8 月 11 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任安振山先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至股东大会换届选举第四届董事会之日止。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司
                    董事会
          2021 年 8 月 16 日