300373 深市 扬杰科技

证券代码：300373        证券简称：扬杰科技      公告编号：2023-056
          扬州扬杰电子科技股份有限公司

    关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关事项。现将有关情况公告如下：

  一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

  1、第五届董事会组成人员

  董事长：梁勤女士

  副董事长：梁瑶先生

  非独立董事：梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、刘从宁先生

  独立董事：GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  2、第五届监事会成员

  监事会主席：徐萍女士

  非职工代表监事：徐萍女士、赵峥女士

  职工代表监事：华伟女士

  监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。


    3、高级管理人员

    总裁：陈润生先生

    副总裁：刘从宁先生、徐小兵先生、王玉林先生、王金雄先生、戴娟女士、沈颖女士

    财务总监：戴娟女士

    董事会秘书：范锋斌先生

    董事长助理：范锋斌先生

    二、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

    1、公司独立董事离任情况

    因任期届满，公司第四届董事会独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金志国先生、于燮康先生、陈同广先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    2、公司高级管理人员离任情况

    因任期届满，周理明先生、许晶晶女士不再担任公司总裁助理职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，周理明先生持有公司股份 11,000 股，占公司总股本的 0.002%；许晶晶女士持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的0.002%。周理明先生、许晶晶女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    本次离任后，周理明先生、许晶晶女士所持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理。周理明先生、许晶晶女士承诺：自离任信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

    公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2023 年 7 月 28 日