300373 深市 扬杰科技

证券代码：300373              证券简称：扬杰科技            公告编号：2022-065
              扬州扬杰电子科技股份有限公司

          第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以电子邮
件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会
议于 2022 年 11 月 18 日下午 16:00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号以现场和通讯
相结合的方式召开。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长梁勤女士、独立董事金志国先
生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由副董事长梁瑶先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任沈颖女士为公司副总裁，聘任范锋斌先生为公司董事长助理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    特此公告。


    扬州扬杰电子科技股份有限公司
              董 事 会

            2022年11月21日