扬州扬杰电子科技股份有限公司
201 1年第二次临时股东大会决议
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股
东大会于201 1年8月1 9日在公司会议室召开。出席会议的股东共5名，代表
股份6900万股，占公司有表决权股份总额的100%，符合《中华人民共和国公
司法》及国家其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票
表决方式进行了表决，结果如下：
1、会议以6900万股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司申
请向社会公开发行A股并在创业板上市的议案>。
根据公司经营和业务发展的需要，公司计划向社会公众公开发行2，300万股
的人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所创业板上市。具体发行方案：
(1)发行股票种类：人民币普通股（A股）；
(2)每股面值：人民币1.00元；
(3)发行数量：2，300万股；
(4)发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合
的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式；
(5)发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业
板交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国
证监会规定的其它对象；
(6)发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，由发行人与保荐
机构根据询价结果和市场情况确定发行价格或届时通过中国证监会认可的
其他方式确定发行价格；
(7)决议有效期：自本决议经股东大会通过之日起两年。
2、会议以6900万股同意，O股反对，O股弃权，审议通过了《关于本次公
开发行股票募集资金投资项目的议案》。
公司本次发行上市募集资金主要投资如下项目：
(1)微型贴片整流桥、二极管项目，项目总投资3401.8万元；
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