扬州扬杰电子科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次
会议于2011年7月15日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，本次会议由
董事长梁勤女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法
有效。
本次会议以投票表决方式审议了如下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请向社会公开
发行A股并在创业板上市的议案》。
根据公司经营和业务发展的需要，公司计划向社会公众公开发行2，300万股
的人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。具体发行方案：
(1)发行股票种类：人民币普通股（A股）；
(2)每股面值：人民币1.00元；
(3)发行数量：2，300万股；
(4)发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合
的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式；
(5)发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业
板交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监
会规定的其它对象；
(6)发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，由发行人与保荐
机构根据询价结果和市场情况确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他
方式确定发行价格；
(7)决议有效期：自本决议经股东大会通过之日起两年。
本议案尚需提交股东大会审议。
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