证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-007
汇中仪表股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2023
年 4 月 24 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新
先生提议召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出。公司现有董
事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于中
国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事张素祥先生、王瑛女士、唐欣女士、吴凡女士、王富强先生向董事会分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东
大会上进行述职，具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
同意《关于 2022 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司
经营管理层 2022 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
公司《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》的具体内容详见公司 2023
年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2022 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。
公司《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司 2023 年 4 月
25 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》确认，
公司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 108,548,753.19 元，母公司净利润 108,940,914.46 元，本年度未提取法定盈余公积。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 635,386,151.94 元，母公司未
分配利润为 637,756,221.66 元。
公司 2022 年度利润分配拟以公司未分配利润为635,386,151.94 元为依据（取
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以截至 2023
年 4 月 24 日公司总股本 167,681,080 股扣除以集中竞价交易方式回购 1,220,081
股份后的股份总数 166,460,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
人民币（含税），以未分配利润每 10 股送红股 2 股（含税）。
公司最终以实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，
分配方案披露日至实施间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
公司 2022 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 具有从事证券、期
货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
2022 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 60 万元。公司拟继续聘请立信
担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司 2023 年度董事及监事的报酬如下：
（1）独立董事：每人每年税前人民币 50,000 元。独立董事因履行职务而发
生的差旅等费用，由公司据实报销。
（2）非独立董事：内部董事（担任公司管理职务）根据其任职岗位领取相应的报酬。
（3）监事：监事根据其任职岗位领取相应的报酬，监事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。
公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4
月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司 2023 年度高级管理人员的报酬根据其任职岗位领
取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
公司独立董事对就此发表了独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日
于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
11、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
结合公司日常生产经营需要，预计公司 2023 年日常关联交易金额合计不超
过 2130 万元，具体如下：
11.1 公司与拟设立参股子公司力声达传感科技唐山有限公司（暂定名，最终
以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“力声达”）2023 年度日常关联交易预计；
关联交易类别 2023年度预计金额 定价原则
采购商品 不超过2,000万
按照市场化原则公平、公允定价
租赁厂房 不超过80万
合计 不超过2,080万 -
拟设立的力声达系公司的参股子公司，且公司实际控制人、控股股东张力新先生拟持有力声达注册资本的 20%，张力新先生担任普通合伙人的唐山慧众投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）
拟持有力声达注册资本的 39%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，力声达为公司的关联方，公司与力声达的交易构成关联交易。
11.2 公司与唐山百特印刷有限公司 2023 年度日常关联交易预计；
关联交易类别 2023年度预计金额 定价原则
采购商品 不超过50万 按照市场化原则公平、公允定价
合计 不超过50万 -
由于公司独立董事王瑛为唐山百特印刷有限公司的法定代表人兼执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，“唐山百特印刷有限公司”为公司的关联方，公司与“唐山百特印刷有限公司”的交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，以上日常关联交易总额
未超过 3,000 万且未超过公司 2022 年度经审
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