证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2020-040
汇中仪表股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2020年5月12日（星期二）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为 2020 年 5 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5月12日上午9:15 至2020 年5 月12日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份76,524,438股，占公司有表决权股份总数的45.6161％。
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份76,499,038股，占公司有表决权股份总数的45.6010％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共2人，代表公司有表决权的股份25,400股，占公司有表决权股份总数的0.0151％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议《关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：同意76,524,438股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、宋媛媛律师出席了本次股东大会，进行见证并出具相关法律意见书，宋媛媛律师代表宣读法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2020年5月13日
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