证券代码：300370 证券简称：*ST 安控 公告编号：2022-110
四川安控科技股份有限公司
关于签署重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于2021年9月27日、2021年10月18日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2021-160）、《关于公开招募和遴选预重整投资人进展的公告》（公告编号：2021-163），预重整管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募和遴选预重整投资人。根据报名情况，预重整管理人向宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）、中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“银河资产”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）组成的联合体（以下简称“联合体”）送达《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认联合体中选安控科技预重整投资人。
2、公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于预重整进展暨签署预重整投资协议的公告》（公告编号：2022-067），银河资产决定退出安控科技重整投资。创益产投和高新投组成的联合体将继续参与安控科技重整投资，并与预重整管理人及公司签署了《四川安控科技股份有限公司预重整投资协议》。在预重整投资协议中约定，创益产投以 1.62 元/股的
价格支付 383,338,915 元受让不低于 236,628,960 股的安控科技 A 股股票；高新
投以1.27元/股的价格支付173,012,756.00元受让不低于136,230,516.00股的安控科技 A 股股票。随着重整程序的推进，预重整投资协议中的投资方案内容可能会出现变化，届时各方可签署相应的补充协议，预重整投资人最终受让转增股票的具体价格、股份数量、对价款等内容以四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”或“法院”）裁定批准的安控科技重整计划中规定的内容为
准。因高新投预计受让股份价格 1.27 元/股低于上市公司股票在投资协议签署当日收盘价百分之八十，公司已就相关事项聘请财务顾问出具专项意见，对有关价格合理、公允，不存在损害中小投资者合法权益的情形进行了说明，详见
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国国
际金融股份有限公司关于预重整投资人受让四川安控科技股份有限公司资本公积转增股份价格的专项意见》（公告编号：2022-082）。
3、为推动公司重整程序顺利进行，维持投资人联合体的整体实力，增加安控科技引入的重整投资增量资金，最大限度保障各方合法权益，投资人联合体各方确认同意将四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）纳入投资人联合体参与安控科技重整投资。纾困基金
将按照 2.79 元/股的价格支付 181,350,000 元受让 65,000,000 股的安控科技A股股
票。本次安控科技管理人及安控科技与纾困基金签署的重整投资协议，随着重整程序的推进，重整投资协议中的投资方案内容可能会出现变化，届时各方将签署相应的补充协议，重整投资协议中约定的受让转增股票的具体价格、股份数量、对价款等内容将以宜宾中院裁定批准的四川安控科技股份有限公司重整计划中规定的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”） 于 2021年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-091），公司收到债权人沧州华云运通电子设备有限公司（以下简称“华云运通”）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，华云运通已向四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”或“法院”）提出对公司进行重整的申请。
公司于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于法院决定启动公司预
重整程序并指定预重整管理人的公告》（公告编号：2021-133），宜宾中院决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人。
公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 18 日分别在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2021-160）、《关于公开招募和遴选预重整投资人进展的公告》（公告编号：2021-163），预重整管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法
律规定公开招募和遴选预重整投资人。根据报名情况，预重整管理人向宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）、中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“银河资产”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）组成的联合体（以下简称“联合体”）送达《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认联合体中选安控科技预重整投资人。
公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于预重整进展暨签署预重整投资协议的公告》（公告编号：2022-067），银河资产决定退出安控科技重整投资。创益产投和高新投组成的联合体将继续参与安控科技重整投资，并与预重整管理人及公司签署了《四川安控科技股份有限公司预重整投资协议》。在预重整投资协议中约定，创益产投以 1.62 元/股的价格支付
383,338,915 元受让不低于 236,628,960 股的安控科技A股股票；高新投以 1.27 元
/股的价格支付 173,012,756.00 元受让不低于 136,230,516.00 股的安控科技A股股票。随着重整程序的推进，预重整投资协议中的投资方案内容可能会出现变化，届时各方可签署相应的补充协议，预重整投资人最终受让转增股票的具体价格、股份数量、对价款等内容以四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”或“法院”）裁定批准的安控科技重整计划中规定的内容为准。因高新投预计受让股份价格 1.27 元/股低于上市公司股票在投资协议签署当日收盘价百分之八十，公司已就相关事项聘请财务顾问出具专项意见，对有关价格合理、公允，不存在
损害中小投资者合法权益的情形进行了说明，详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国国际金融股份有限公司关于预重整投资人受让四川安控科技股份有限公司资本公积转增股份价格的专项意见》（公告编号：2022-082）。
公司于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 10 月 25 日分别在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-104）、《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-105），宜宾中院裁定受理华云运通对公司的破产重整申请，指定四川安控科技股份有限公司清算组担任四川安控科技股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2022 年 11 月 1 日，公司收到管理人发来的《关于收到确认函的通知》。2022
年 11 月 1 日，管理人收到创益产投、高新投参与组成的投资人联合体出具的《确认函》，联合体各方确认同意将四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）纳入联合体参与安控科技重整投资，同意纾困基金与公司及管理人按照《确认函》附件内容签署《重整投资协议》。同日，公司及管理人与纾困基金签署了《重整投资协议》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》第二十六条之规定，现将相关事项公告如下：
一、重整投资人的基本情况
1、基本情况
企业名称 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 四川发展证券投资基金管理有限公司
认缴出资额 501,000 万元人民币
成立日期 2019 年 3 月 15 日
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
统一社会信用代码 91510100MA6ARHNP1L
企业类型 有限合伙企业
项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资管
经营范围 理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
2、合伙人信息
合伙人名称 出资比例（%）
四川发展引领资本管理有限公司 99.8004%
四川发展证券投资基金管理有限公司 0.1996%
3、最终受益人
纾困基金的最终受益人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
4、近三年主营业务情况和主要财务数据
（1）近三年主营业务情况：项目投资。
（2）近三年主要财务数据如下：
年度 财务数据（元）
总资产 4,011,537,008.32
净资产 4,011,532,624.76
2019 投资收益等收入
1,537,008.32
净利润 1,532,624.76
总资产 4,042,332,751.24
净资产 4,042,282,478.54
2020 投资收益等收入
111,495,717.49
净利润 30,749,853.78
总资产 4,294,322,323.71
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