300370 深市 *ST安控

证券代码：300370        证券简称：*ST 安控        公告编号：2022-073
            四川安控科技股份有限公司

        关于预重整进展暨债务豁免生效的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    预重整管理人已启动对重整预案的书面表决，截至2022年6月9日14时30分，预重整管理人共收到普通债权组债权人表决票67张，其中同意票67张，不同意票0张，表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额为1,237,886,717.38元，占享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的82.27%，对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额已超过享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二。因此，自2022年6月9日起，公司2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于收到债务豁免函的公告》中涉及的债务豁免已生效。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2022年5月31日在巨潮资讯网上分别披露了《关于预重整进展暨签署预重整投资协议的公告》（公告编号：2022-067）、《关于收到债务豁免函的公告》（公告编号：2022-068）。在《关于收到债务豁免函的公告》中提到，公司收到宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）以及控股股东、实际控制人俞凌先生发来的《豁免函》（以下简称“豁免函”），为支持公司预重整及重整事宜，根据目前预重整程序进展情况，创益产业投资同意豁免其对公司的借款债权2.5亿元本金及相应资金占用费；高新投同意豁免其对公司债权中的203,329,129.00元，豁免债权抵扣顺序依次为标的债权中的费用、合法利息、违约金等，剩余部分再行扣减标的债权本金。俞凌先生同意豁免其对公司债权中的30,000,000元。鉴于预重整管理人拟计划对重整预案进行分组表决，经创益产业投资、高新投、俞凌先生确认，自对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额超过享有表
决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二之日起，上述豁免生效。同时创益产业投资、高新投、俞凌先生确认，上述豁免为单方面、不可撤销之豁免。

    2022 年 6 月 9 日，公司收到预重整管理人出具的《关于<四川安控科技股份
有限公司重整预案>普通债权组表决情况的通知函》（以下简称“通知函”），具体情况公告如下：

    一、通知函内容

    2022 年 6 月 8 日，四川安控科技股份有限公司预重整管理人（以下简称“预
重整管理人”）向你公司相关债权人发出了《四川安控科技股份有限公司重整预案》与书面表决票。

    截至 2022 年 6 月 9 日 14 时 30 分，预重整管理人共收到普通债权组债权人
表决票 67 张，其中同意票 67 张，不同意票 0 张，表决同意的普通债权组债权人
所代表的普通债权金额为 1,237,886,717.38 元，占享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的 82.27%。

    特此通知。

    二、债务豁免已生效

    依据豁免函中的约定以及公司收到的预重整管理人通知函中普通债权组债权人的表决结果，自对重整预案表决同意的普通债权组债权人所代表的普通债权金额超过享有表决权的普通债权人所代表的普通债权总额的三分之二之日起，豁免函中约定的债务豁免生效。

    创益产业投资和高新投就债务豁免已履行内部审批程序，俞凌先生出具的豁免函已获其配偶同意。

    因此，自 2022 年 6 月 9 日起，豁免函中约定的债务豁免已生效，创益产业
投 资 豁 免 其 对 公 司 的 借 款 债权 2.5 亿元本金及相应资金占用费合计
273,120,833.33 元；高新投豁免其对公司债权中的 203,329,129.00 元；俞凌先生豁免其对公司债权中的 30,000,000 元。

    三、对公司的影响

    1、创益产业投资、高新投为公司的预重整投资人，俞凌作为公司的控股股东、实际控制人，根据企业会计准则的相关规定，本次债务豁免生效后，作为权益性交易，豁免的债务金额将计入公司资本公积，将影响公司 2022 年度财务报
表，增加 2022 年度公司净资产。最终会计处理将以年审会计师审计确认后的结果为准。

    2、本次债务豁免生效后，将在一定程度上减轻公司偿债压力，缓解资金压力，有利于改善公司资产负债结构和促进公司健康发展，提升公司持续经营能力。
    3、本次豁免为单方面、不可撤销之豁免。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司会持续跟踪上述相关事项进展，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

    四、备查文件

    预重整管理人出具的《关于<四川安控科技股份有限公司重整预案>普通债权组表决情况的通知函》。

    特此公告。

                                    四川安控科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2022 年 6 月 9 日