300370 深市 *ST安控

证券代码：300370          证券简称：ST 安控        公告编码：2021-166
            四川安控科技股份有限公司

        第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 28 日上午 10:00
在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》；

  经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-165）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  公司董事会决定于 2021 年 11 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开四川安控科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，审议公司第五
届监事会第十二次会议审议通过的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）第五届董事会第十九次会议决议；

  特此公告。

                                            四川安控科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 29 日