证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编码：2021-160
四川安控科技股份有限公司
关于公开招募和遴选预重整投资人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8 月5日，四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）作出（2021）
川 15 破申 19 号《决定书》，决定对四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）启动预重整程序，并指定四川安控科技股份有限公司清算组担任预重整管理人。
为顺利推进公司预重整程序，实现公司运营价值最大化，预重整管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开、公平、公正地引入预重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下：
一、债务人企业基本情况
安控科技（股票简称：ST 安控，股票代码 300370）成立于 1998 年 9 月，2014
年在深圳证券交易所创业板上市。公司目前总股本 95,714.6344 万股，法定代表人为许永良。安控科技主要从事工业自动化、油气服务及智慧产业，具备国内主要油气田市场准入许可，主要为中石油、中石化等国内主要能源运营商油气田提供长期稳定的自动化服务。安控科技拥有多项自主核心技术产品，具有油气田信息化、智慧化技术的持续创新能力。公司主导产品性能达到国际先进水平，位居国内自动化和工业控制行业前列。
二、招募投资人的目的
本次招募预重整投资人的目的在于推进安控科技的预重整及重整工作，由投资人提供资金支持，全面优化安控科技的资产结构、债务结构和股本结构；进一步提升安控科技产业价值，依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益，使安控科技从根本上摆脱经营和财务困境。
三、报名须知与条件
（一）报名者须知
1.本公告内容对全体报名者同等适用。
2.本次预重整投资人招募不安排尽职调查，安控科技作为一家上市公司，其相关信息以公告内容为准。
3.经过本次公开招募和遴选确定的预重整投资人将成为安控科技的预重整投资人，若在本次遴选期间或遴选结束后安控科技正式进入重整程序，则不再另行遴选重整投资人。在安控科技的重整计划（草案）被人民法院裁定批准且生效后，本次遴选的预重整投资人将最终确定为安控科技的正式重整投资人。
4.本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。
（二）报名条件
为实现对安控科技未来发展的持续支持，安控科技预重整投资人应满足如下条件：
1.预重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，注册资本应在 5 亿元以上。
2.预重整投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年未被人民法院列入失信被执行人名单。
3．报名者应在不晚于报名期限截止时间向预重整管理人出具额度为人民币 2,000
万元（大写：贰仟万元整）的保函或向预重整管理人银行账户缴纳人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）作为投资意向金。在被确定为预重整投资人后，投资意向金将在正式重整程序中转化为投资款，具体以投资协议的约定为准；未被确定为预重整投资人的，投资意向金将返还报名者。未在本项规定的期限内缴纳投资意向金的，视为自动放弃本次报名。
4．两个或两个以上的预重整投资人可联合参与投资，以联合体的身份参与遴选的，联合体中所有主体均需符合上述 1-3 项条件，且需明确由其中哪一主体担任牵头投资人；联合体中每家投资人均需在提交的参选材料中加盖公章；联合体中的每家投资人均需缴纳上述第 3 项条件规定的投资意向金。
5．预重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件。
四、招募流程
（一）报名
1.报名时间
有意向报名的投资人应在 2021 年 10 月 15 日 18:00 前将报名材料纸质版（一式七
份）提交至预重整管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至预重整管理人邮箱。
2.报名地点和联系人
（1）报名地点：四川省宜宾市叙州区安达街 1 号凯尔顿豪庭酒店 10 层债权申报
室。
（2）电子邮箱：akkjglr@vip.163.com
（3）联系人：毛律师 郑律师
（4）联系方式：19382359220 19382359290
3.报名时应提交的材料
（1）报名意向书（见附件 1）。
（2）报名者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料。
（3）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件 2）、授权委托书原件（见附件 3）。
（4）《重整投资方案》，《重整投资方案》的内容指引详见本公告附件 4。
（5）企业法人或非法人组织报名参与预重整投资人遴选的，应提交有权机关决议。
（6）不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明，以联合体形式报名的，联合体全体成员合计提供的履约能力证明总额度不低于联合体拟投资总额度。
（7）同意对在参与本次投资人招募过程中知悉的安控科技情况予以保密并签署保密协议（见附件 5，提交时报名者单方盖章即可）。
（8）投资意向金缴纳凭证或有关机构出具的保函原件。
预重整管理人账户具体信息如下：
开户行：成都银行股份有限公司宜宾分行
账户名称：四川安控科技股份有限公司预重整管理人
账号：1061300000924401
对上述报名材料应逐项加盖报名者公章，报名材料的注意事项详见附件 6，报名
者未按本公告要求提交完整报名材料的，预重整管理人有权不予接收。
（二）遴选及评分标准
报名期限届满后，若仅有一名报名成功者，则预重整管理人将通过商业谈判的方式确定预重整投资人；若有两名及以上的报名成功者，则预重整管理人将通过组织评审会评审的方式确定预重整投资人。评审会召开的具体时间、地点，预重整管理人确
定后将另行通知。
预重整管理人将在 2021 年 10 月 18 日之前（含当日）确定预重整投资人，在确
定预重整投资人后，预重整管理人将向其发送预重整投资人确认通知书。
若通过评审会的方式确定预重整投资人，则由安控科技预重整管理人组织开展现场评审会，由评审委员会对报名者的材料及现场陈述进行综合评分，以最终得分最高者确定为预重整投资人，评分标准详见附件 7。
（三）签署投资协议
经过商业谈判或评审会，确定预重整投资人后，在与预重整管理人协商一致的前提下，其应与预重整管理人签订投资协议。
五、预重整投资人的权利与义务
（一）预重整投资人的权利
经过公开招募和遴选确定预重整投资人后，预重整投资人可参与公司重整计划草案的讨论和准备，届时正式重整程序中管理人在向人民法院和债权人会议提交重整计划草案之前，应征询预重整投资人意见，管理人就该等意见组织各方进行充分沟通后，管理人方可向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。
（二）预重整投资人的义务
经过公开招募和遴选确定预重整投资人后，在与预重整管理人协商一致的前提下，预重整投资人应及时与预重整管理人签署投资协议，并积极配合预重整、重整工作的进行。若预重整投资人不愿意签署投资协议或不配合预重整、重整工作进行的，预重整管理人有权取消其预重整投资人的资格，并重新公开招募和遴选投资人。
六、其他事项
本公告由预重整管理人编制，解释权归属于预重整管理人。预重整管理人有权决定继续、中止或终止预重整投资人招募。
热忱欢迎社会各界报名参与本投资项目。
特此公告。
附件：
1.四川安控科技股份有限公司预重整投资人招募报名意向书；
2.法定代表人或负责人身份证明书（范本）；
3.授权委托书（范本）；
4.《重整投资方案》的内容指引；
5.保密协议；
6.报名材料注意事项；
7.遴选评分标准。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
四川安控科技股份有限公司预重整投资人招募报名意向书
企业名称
联系人：
联系电话：
通讯方式
电子邮箱：
地址：
投资意向 本公司/企业同意并自愿参与四川安控科技股份有限公司预重整投资
人的公开招募和遴选。
（盖章）:
法定代表人（负责人）/授权代表签字：__________________
日期：__________________
法定代表人（负责人）身份证明书（范本）
（ 身份 证 号码 ： ） 在 我单 位任
职务，为我单位的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖印章）
证明单位（盖章）：
年 月 日
授权委托书（范本）
委托人： 法定代表人（负责人）：
住所地： 联系电话：
受托人： 身份证号：
工作单位： 联系电话：
委托人就四川安控科技股份有限公司预重整案（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案预重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：
1.向本案预重整管理人报名参加预重整投资人的招募、提交相关证明文件及材料，并处理其他预重整投资人招募相关事宜；
2.签署、递交、接收和转送有关本案中预重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；
3.处理与本案相关的其他法律事务。
受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。
委托期限：自签字盖章之日起至委托事项完结时止。
委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）（签名）：
二〇二一年 月 日
《重整投资方案》内
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