证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-041
绿盟科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开
（一）召开时间：2023 年 7 月 31 日
（二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦二层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长沈继业先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 261,983,601 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7150%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 136,759,973 股，占公司有表决权
股份总数的 17.5998%；通过网络投票的股东 43 人，代表股份 125,223,628 股，占
公司有表决权股份总数的 16.1152%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 26,674,016 股，占公司有表
决权股份总数的 3.4327%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 26,674,016 股，占公
司有表决权股份总数的 3.4327%。
会议由公司董事长沈继业先生主持，公司部分董事、部分监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）2023 年员工持股计划（草案）及摘要
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 253,338,341 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 96.7001%；反对
8,630,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 3.2944%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 18,028,756 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 67.5892%；反对
8,630,860 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 32.3568%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（二）2023 年员工持股计划管理办法
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 259,151,797 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 98.9191%；反对
2,817,404 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 1.0754%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 23,842,212 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 89.3837%；反对
2,817,404 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 10.5624%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事
宜的议案
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 259,151,797 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 98.9191%；反对
2,817,404 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 1.0754%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 23,842,212 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 89.3837%；反对
2,817,404 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 10.5624%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（四）2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 258,642,643 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 98.7247%；反对
3,326,558 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 1.2698%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 23,333,058 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 87.4749%；反对
3,326,558 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 12.4712%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（五）2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 258,646,643 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 98.7263%；反对
3,322,558 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 1.2682%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 23,337,058 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 87.4899%；反对
3,322,558 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 12.4562%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（六）关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划相关事宜的议案
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 258,646,643 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 98.7263%；反对
3,322,558 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 1.2682%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 23,337,058 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 87.4899%；反对
3,322,558 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 12.4562%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（七）关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 260,199,897 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 99.3192%；反对
1,769,304 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.6753%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 24,890,312 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 93.3130%；反对
1,769,304 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 6.6331%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（八）关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 260,167,997 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 99.3070%；反对
1,801,204 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.6875%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 24,858,412 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 93.1934%；反对
1,801,204 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 6.7527%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（九）关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 258,744,717 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 99.2990%；反对
1,812,204 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.6955%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 24,847,412 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 93.1521%；反对
1,812,204 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 6.7939%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0540%。
（十）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举胡忠华先生、李彦恺先生、熊程程女士、沈全洪先生、叶晓虎先生和车海辚女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
10.01 非独立董事候选人胡忠华
总表决结果：同意 259,184,039 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9314%。
中小股东表决结果：同意 24,858,513 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 93.1937%。
10.02 非独立董事候选人李彦恺
总表决结果：同意 259,214,042 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9429%。
中小股东表决结果：同意 24,888,516 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 93.3062%。
10.03 非独立董事候选人熊程程
总表决结果：同意 259,204,739 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9393%。
中小股东表决结果：同意 24,879,213 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 93.2713%。
10.04 非独立董事候选人沈全洪
总表决结果：同意 259,173,9
查看PDF原文
