300369 深市 绿盟科技

证券代码：300369          证券简称：绿盟科技      公告编码：2021-055 号
              绿盟科技集团股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2021 年 10 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 28
日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议，以现场结合通讯方式，审议通过了如下议案：

    （一）2021 年第三季度报告

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

    （二）关于发起设立公益基金会的议案

    为更好地履行社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，公司拟出资人民币 800 万元，发起设立“北京绿盟公益基金会”（暂定名）。

    根据《公司章程》的相关规定，本次设立公益基金会事项无需提交公司股东大会审议。本次设立公益基金会事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设立公益基金会的公告》。


    （三）关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

    为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象。根据相关法律法规等相关规定，公司制定《对外捐赠管理制度》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

    三、备查文件

  第四届董事会第十次会议决议

  特此公告。

                                        绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                2021年10月28日