证券代码：300367 简称：ST网力 公告编号：2020-187
东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 10 月 29 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10
月 23 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 6 人，实到董事 6 人。会
议由董事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长赵丰先生提名，提名委员会审查并同意，正式聘任刘朗天先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司全体独立董事,就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《东方网力科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人
民币 3.11 亿元综合授信议案》
因业务发展需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申
请人民币 3.11 亿元综合授信，授信期限 1 年，由公司全资子公司深圳市东网科技有限公司提供连带责任保证担保，同时以部分应收账款提供质押担保。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过《关于公司与深圳市民信惠保理有限公司开展有追索权应收账
款保理业务的议案》
因公司业务发展需要，同意与深圳市民信惠保理有限公司开展有追索权应收账款保理业务，业务额度不超过人民币 6,000 万元，融资期限为自董事会审议通过后合同签署之日起不超过 12 个月。公司将部分应收账款和子公司股权作质押担保，具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
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