证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-039
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公
司”）第三届董事会第二十六次会议以现场及通讯方式召开。会议通知于 2018
年4月22日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
关于《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事郭全中、金毅敦、张健向董事会递交了《2017 年度独立董事
述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
2017 年在公司董事会的领导下，公司紧紧围绕全年的工作目标，继续从严
治理公司，主营业务收入、净利润等财务指标上与2016年度相比达到一定比例
的增幅，公司董事会编制了《2017 年度财务决算报告》，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度归属于母公
司所有者的净利润 384,706,472.72元，2017年母公司实现净利润
284,447,987.60元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积28,444,798.76元后，母公司当年实
现可分配利润256,003,188.84元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本855,128,247股为基数，
每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利38,480,771.12元（含
税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2017年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
关于《2017年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就2017年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第8号-资产减值》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2017年度计提资产减值准备共计84,995,596.60元。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2018年度董事薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
因日常生产经营需要，公司拟向参股子公司中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）进行销售产品、采购商品、技术开发与服务等交易；拟向子公司北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵智能”）进行采购商品、技术开发与服务交易。因中盟科技与物灵智能均为公司关联方，所以前述交易将构成关联交易。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘光先生已回避表决。
十三、审议通过《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的
议案》
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，进一步完善分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函的议案》
因公司业务发展需要，本公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函不超过1,600万欧元，期限14个月，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于公司在华侨银行授信额度1,500万欧元展期的议案》
因公司业务发展需要，本公司2017年在华侨银行授信额度1,500万欧元进
行展期，期限1年。以上业务公司董事会授权财务总监张新跃签署所有相关合同
文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于公司在南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元。授信期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来六个月单笔或累计金额不超过15亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司在未来6个月内单笔或累计向银行和其他金融机构申请融资金额不超过15亿元的事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》
（一）调整限制性股票回购数量
1、2016年公司发生的公积金转增及现金分红情况如下：
2016年3月11日，公司2015年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股
本322,366,991股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金；同时以公
司现有股本322,366,991股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15
股。
2、2017年公司发生的公积金转增及现金分红情况如下：
2017年5月26日，公司2016年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股
本855,445,172股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金；不转增、
不送股。
3、2018年公司拟实施的公积金转增及现金分红情况如下：
2018年公司拟以总股本855,128,247股为基数，向全体股东每10股派0.45
元人民币现金；不转增、不送股。公司将在回购注销实施前完成上述权益分派事宜。
鉴于上述情况，需要对回购股份数量进行调整，具体如下：
1、公司第二期限制性股票激励计划首次授予对象葛伟、帅圣鹏、牟健波、贺猛、谢文生、张贺天已提出辞职并已获得同意，根据《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象葛伟、帅圣鹏、牟健波、贺猛、谢文生、张贺天所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计37,500股进行回购注销。
2、公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予对象何华杰、宋楠已提出辞职并已获得同意，根据《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象何华杰、宋楠所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计112,500股进行回购注销。3、公司第三期限制性股票激励计划首次授予对象何华杰、宋楠、赵雪宜、马博、谢文生、郭彦羽、熊齐燃、任鹏远、李衡峰、郑红光、李晓晴、谷爱国、贺猛、屈昆、马君毅、沈鑫、张松、陈家辉已提出辞职并已获得同意，根据《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定已不符合
