证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-046
东方网力科技股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年4月24日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2017年度利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度归属于母公
司所有者的净利润 384,706,472.72元，2017年母公司实现净利润
284,447,987.60元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积28,444,798.76元后，母公司当年实
现可分配利润256,003,188.84元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本855,128,247股为基数，
每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利38,480,771.12元（含
税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、东方网力第三届董事会第二十六次会议决议；
2、东方网力第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事发表的相关独立意见。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
