300366 深市 创意信息

证券代码：300366          证券简称：创意信息        公告编码：2021-74
          创意信息技术股份有限公司

  第五届董事会2021年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2021 年第八次临时会议通
知。本次会议于 2021 年 12 月 3 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

    一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》；

    经审议，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；

    经审议，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

    特此公告！

                                      创意信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 3 日