本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
披露的风险因素，审慎作出投资决定。
北京中文在线数字出版股份有限公司
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（北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当
以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）
北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）
北京中文在线数字出版股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（A股）
不超过3,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。
其中公开发行新股的数量不超过3,000万股；股东公开
本次公开发行股票的 发售股份数量不超过1,000万股，且不超过自愿设定12
数量 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东
公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过12,000万股
保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司
招股说明书签署日 【】年【】月【】日
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北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
公司提醒投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”
章节的全部内容。
一、本次发行前滚存利润的分配
经公司于2012年1月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，
公司首次公开发行股票并在创业板上市前尚未分配的滚存未分配利润由发行后
的新老股东按比例享有。
二、本次发行上市后的股利分配政策、股东分红回报规划
（一）本次发行后公司的利润分配政策
2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<北京中文在线数字出版
股份有限公司章程（草案）>的议案》，对公司首次公开发行并在创业板上市后实
施的《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了修订，修订后的利润分配政
策主要内容如下：
1、公司的利润分配形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，其中
优先以现金分红方式分配股利。
2、公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为
正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分
配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
