股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-094 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
回购股份报告书
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购金额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购价格不超过人民币 85 元/股（含）。按照回购资金总额上限人民币 1 亿元和回购价格上限 85 元/股的条件下测算，预计回购数量为 117.64 万股，约占公司当
前总股本的 0.22%；按照回购资金总额下限人民币 0.5 亿元和回购价格上限 85 元
/股的条件下测算，预计回购数量为 58.82 万股，约占公司当前总股本的 0.11%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
2、本次回购股份事项已经公司于 2022 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第六
次临时会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
4、公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关
于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-026 号），公司股东重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称“两江产业集团”）计划自股份减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式或
大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,883,738 股，即不超过公司总股本的2%，截至本公告日，两江产业集团尚未实施减持。
除上述已披露的减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东在本次回购期间及未来 6 个月暂无增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将严格按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
5、风险提示：
（1）本次回购股份事项存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
（3）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的和用途
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现大幅下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，也不利于维护广大社会公众股东利益。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基
于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，进一步完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，促进公司长远健康发展，结合公司当前财务状况、经营情况以及未来的发展需要，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；
（4）回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；
（5）中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
3、回购股份的方式和价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币 85 元/股（含），回购价格上限未超过董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
4、回购股份的种类、资金总额、数量和占公司总股本的比例
（1）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）用于回购的资金总额
本次回购的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元
（含），具体回购资金总额以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。
（3）回购股份的数量和占公司总股本的比例
按照回购资金总额上限人民币 1 亿元和回购价格上限 85 元/股的条件下测
算，预计回购数量为 117.64 万股，约占公司当前总股本的 0.22%；按照回购资金总额下限人民币 0.5 亿元和回购价格上限 85 元/股的条件下测算，预计回购数量为 58.82 万股，约占公司当前总股本的 0.11%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在回购实施期间内公司已使用的回购金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易
日起算；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 个交易日内；（3） 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中，至依法披露之日内；（4）中国证监会规定的其他情形。
公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2） 收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为公 司股票当日交易涨幅限制的价格。
7、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
（1）按照回购金额上限人民币 1 亿元和回购价格上限人民币 85 元/股测算，
预计回购数量为 117.64 万股，约占公司当前总股本的 0.22%。以截至本公告日公 司股本结构为基数，假设公司本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激 励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
本次回购前 增减变动 本次回购后
股份性质 股份数量 占总股 （+、-）/ 股份数量 占总股本
（股） 本的比 股 （股） 的比例
例（%） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 92,266,921 16.96 +1,176,400 93,443.321 17.17
二、无限售条件流通股 451,856,399 83.04 -1,176,400 450,679,999 82.83
三、合计 544,123,320 100.00 544,123,320 100.00
（2）按照回购金额下限人民币 0.5 亿元和回购价格上限人民币 85 元/股测
算，预计回购数量为 58.82 万股，约占公司当前总股本的 0.11%。以截至本公告 日公司股本结构为基数，假设公司本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股 权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
本次回购前 增减变动 本次回购后
股份性质 股份数量 占总股 （+、-）/ 股份数量 占总股
（股） 本的比 股 （股） 本的比
例（%） 例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 92,266,921 16.96 -588,200 92,855,121 17.07
二、无限售条件流通股 451,856,399 83.04 -588,200 451,268,199 82.93
三、合计 544,123,320 100.00 544,123,320 100.00
注：上述变动情况仅为根据回购金额上下限和回购价格上限的测算结果，暂未考虑其他因素
影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
8、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
本次回购反映了公司管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强投资者信心、维护全体股东的利益，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，完善了公司的长效激励机制，有利于提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工利益结合在一起，助力公司长远健康发展。
截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 757,494.85 万元，归属
于上市公司股东的净资产为 438,439.90 万元，流动资产为 399,516
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