300363 深市 博腾股份

股票代码：300363          股票简称：博腾股份        公告编号：2021-118 号
          重庆博腾制药科技股份有限公司

      第四届监事会第二十七次临时会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
七次临时会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 11 月 11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决
监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

  会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、会议审议情况

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票计划预留限制性股
票的议案》。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-117 号）。

  经审核，监事会认为：

  本激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票
的条件已经成就，监事会一致同意以 2021 年 11 月 18 日为预留授予日，向符合
条件的 13 名激励对象授予预留限制性股票 31.4 万股。

  表决情况：  3  票同意，  0  票反对，    0票弃权

    二、备查文件

  1、《第四届监事会第二十七次临时会议决议》。

    特此公告。

                                  重庆博腾制药科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 18 日