证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-027
杭州炬华科技股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月8日，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》；2015年5月22日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》，调整后，同意向38名激励对象共授予35.5万股预留限制性股票。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司董事会已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
1、授予日：2015 年5月8日。
2、授予数量：35.5万股
3、授予人数：本次授予的激励对象38人
4、授予价格：14.93元/股。
5、股票来源：本计划股票来源为公司将向激励对象定向发行股票。
6、本次预留限制性股票解锁时间
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的限制性股票解锁安排如下表所示：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起
第一次解锁 50%
至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起
第二次解锁 50%
至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止
7、本次预留限制性股票实际授予人数及数量与拟授予人数、数量的差异说
明：
公司于2015年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》。公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，激励对象陈杰、陈国平因个人原因放弃公司拟授予的预留限制性股票共计5000股。公司董事会同意取消陈杰、陈国平二人的激励对象资格并取消授予其预留限制性股票。因此，公司授予的预留限制性股票数量由36万股减少到35.5万股，授予对象由40人减少到38人。除上述二人外，其余人员未做任何变更。
8、调整后的预留限制性股票激励对象名单及实际认购数量情况如下：
职务 获授的限制性股票数量 占目前总股本的比例
（万股）
核心业务、技术、管理骨 35.5 0.147%
干人员（38人）
调整后的预留限制性股票激励对象名单详见2015年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月25日出具了天健验[2015]149号验资报告，对公司截至2015年5月22日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币241,440,000.00元，实收资本为人民币241,440,000.00元。根据贵公司2014年度第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十三、十四次会议决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币355,000.00元。根据贵公司第二届董事会第十三次会议决议和修改后章程的规定，贵公司另申请减少注册资本人民币10,000.00元，变更后的注册资本人民币241,785,000.00元。
根据贵公司2014年度第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十三、十四次会议决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币355,000.00元，由郑继丰、蔡昌、隆元鑫等38名激励对象按每股14.93元认购人民币普通股（A股）355,000股（每股面值人民币 1 元）。经我们审验，截至2015年5月22日止，贵公司已收到38名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币5,300,150.00
元，已由上述认购对象于2015年5月14日至2015年5月21日缴存贵公司在杭州银行蒋村支行开立的账号为3301040160001224370的人民币账户内。其中新增实收资本355,000.00元，计入资本公积4,945,150.00元。
根据贵公司第二届董事会第十三次会议决议和修改后章程的规定，贵公司另申请减少注册资本人民币10,000.00元，其中王丽芝减资10,000.00元。贵公司按每股人民币9.475元，以货币方式支付王丽芝人民币94,750.00元。截至2015年5月22日止，贵公司已减少王丽芝的出资合计人民币94,750.00元，实际支付王丽芝货币资金情况如下：贵公司于2015年5月20日从在中国建设银行杭州高新支行开立的账号为33001616735053006284的人民币账户内，以货币资金支付王丽芝的出资人民币94,750.00元，其中减少实收资本人民币10,000.00元，资本公积人民币84,750.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币241,440,000.00元，实收资本241,440,000.00元，已经本所审验，并由本所于2014年9月25日出具《验资报告》（天健验〔2014〕204号）。截至2015年5月22日止，变更后的注册资本人民币241,785,000.00元，累计实收资本人民币241,785,000.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为2015年5月8日，授予股份的上市日期为2015年6月8日。
四、股本结构变动情况表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例% 增加 减少 数量（股） 比例%
166,800,000 69.09
一、有限售条件股份 355，000 10,000 167,145,000 69.13
3,600,000 1.49
股权激励限售股 355，000 10,000 3,945,000 1.63
93,420,000 38.69
首发前个人类限售股
69,780,000 28.90
首发前机构类限售股
74,640,000 30.91 74,640,000
二、无限售条件股份 30.87
74,640,000 30.91 74,640,000
1、人民币普通股份 30.87
241,440,000 100.00
三、股份总数 355，000 10,000 241,785,000 100
注：2015年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，同时审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象王丽芝因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票1万股，所以，此次股份变动减少限制性股票1万股。本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次预留限制性股票授予完成后，按新股本241,785,000股摊薄计算2014年年度归属于公司普通股股东的基本每股收益0.88元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发预留限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由24144万股增加至24178.5万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人丁敏华先生在授予前直接及间接控制公司股份10092万股，占公司总股本的41.80%，本次授予完成后，丁敏华先生控制公司股份数量不变，占公司新股本比例为41.74%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
2015年6月5日
