证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2020-030
全通教育集团（广东）股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次回购并注销1名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股，占回购注销前公司总股本的0.02%，回购价格为4元/股，回购资金总额为400,000元。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由634,203,422股变为634,103,422股。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开第三届董事会第二十四次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议及2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中1名已获授限制性股票的原激励对象已离职，已不具备激励对象的资格，公司将按授予价格（即4元/股）回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股并进行注销，本次回购金额为400,000元。具体内容详见公司于2020年1月22日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2020-003）。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。具体情况如下：
一、公司2019年限制性股票与股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司独立董事赵敏就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市康达律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
2、公司于2019年4月26日在巨潮资讯网对激励对象名单进行了公告，于2019年4月26日至2019年5月7日期间对激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期间内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象或者其他信息提出异议的反馈。公司监事会对激励对象名单进行了核查，并于2019年5月14日披露了《监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明》（公告编号：2019-048）。
3、2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于<全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并披露了《关于2019年限制性股票及股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-050）。
4、2019年6月27日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。北京市康达律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
5、2019年7月，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次激励计划限制性股票、股票期权的授予登记工作，
授予的限制性股票的上市日期为2019年7月16日，授予的股票期权登记完成时间为2019年7月15日。
6、2020年1月22日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议及第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
7、2020年2月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》，上述议案作为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况
1、注销原因与数量
鉴于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中1名已获授限制性股票的原激励对象已离职，根据公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销”的规定，上述1名激励对象已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股并进行注销。
2、回购价格与资金来源
根据公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，公司本次回购注销部分限制性股票的价格为4元/股，回购资金总额为400,000元，公司用于回购的资金全部为公司自有资金。
3、本次回购注销完成情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了“华兴所（2020）验字GD-014号”验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制 性股票回购注销事宜已于2020年4月20日办理完成，公司总股本由634,203,422 股变为634,103,422股。
三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表
本次变更前 本次变动后
股份类别 本次变动增减
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 100,657,371 15.87% -100,000 100,557,371 15.86%
1、高管锁定股 99,457,371 15.68% 0 99,457,371 15.68%
2、股权激励限售股 1,200,000 0.19% -100,000 1,100,000 0.17%
二、无限售条件股份 533,546,051 84.13% 0 533,546,051 84.14%
三、总股本 634,203,422 100.00% -100,000 634,103,422 100.00%
注：上述比例为四舍五入保留两位小数后的结果，可能存在个别数据加总后与相关数据 汇总数存在尾差情况。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履 行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次临时会议决议；
2、第三届监事会第十九次临时会议决议；
3、北京市康达律师事务所关于全通教育集团（广东）股份有限公司注销部 分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
4、2020年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
2020 年 4 月 20 日
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