300358 深市 楚天科技

证券代码:300358          证券简称:楚天科技          公告编号：2021-042 号
                  楚天科技股份有限公司

              关于募集资金投资项目延期的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期，该议案尚需经过 2020 年年度股东大会审议通过。

    现将有关事宜公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，发行价为每股人民币 14 元，共计募集资金 56000 万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 545,748,687.26 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007 号）。
    公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下：

                                                                    拟投入募集

 序号                  项目名称            项目总投资额（万元）

                                                                      资金（万元）

    1  年产 100 台套后包工业机器人建设项目      49,600.00            38,202

    2  年产 50 套智能仓储物流系统建设项目      21,300.00            16,372.8687

    合计                                      70,900.00            54,574.8687

    二、募集资金管理情况

 序号              项目名称                  拟投入募集    截至 2020 年 12 月 31 日
                                            资金（万元）    累计使用金额（万元）

 1    年产 100 台套后包工业机器人建设项目      38,202            27,857.39

 2    年产 50 套智能仓储物流系统建设项目    16,372.8687          10,537.11


                  合计                      54,574.8687          30,000.83

    三、募集资金投资项目延期的具体情况

    本次募集资金投资项目尚有部分建设未完工结项，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。

 序号                项目名称                本次调整前预计    本次调整后预计
                                                  完成时间          完成时间

  1    年产 100 台套后包工业机器人建设项目      2020.12.31        2021.12.31

  2    年产 50 套智能仓储物流系统建设项目      2020.12.31        2021.12.31

    四、募集资金投资项目延期的主要原因

    1、募投项目厂房主体建设等已完成并投入使用，尚有部分配套设施待完善。同时，由于部分设备为全球采购，设备生产采购周期长，尚需进行项目延期保证募投正常。

    2、为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。

    五、调整的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未调整项目的投资总额和建设规模，未改变项目内容、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是 公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定 ，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《 公司章程》和公司《 募集资金管理制度 》等公司制度的要求，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 ，履 行了必要的审批程序 ，符 合公司实际经营的需要和长远发展规划 。因 此，我 们一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

    六、监事会意见

    监事会认为 ：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本
着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损 害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

    七、保荐机构意见

    保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会 、监 事会审议通过 ，公 司独立董事均已发表明确同意意见 ，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时 ，本 次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    综上 ，国 金证券对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第二十次会议决议；

    2、第四届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构意见。

    特此公告。

                                            楚天科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 23 日