300358 深市 楚天科技

    楚天科技股份有限公司
    201 0年度股东大会会议决议
    一、会议召开及出席情况
    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2 01 1年2月1 9日
下午1：00分在公司会议室召开2 0 1 0年度股东大会会议，出席本次股
东大会的股东及股东代表共1 7人，代表6600万股，占公司总股本数
的100%，符合（（公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长唐岳先生主持，公司董事、监事、高管及中介机
构代表列席会议。
    二、议案审议情况
    本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    （一）  《（关于公司201 0年度董事会工作报告的议案》
    会议审议通过了《关于公司2 01 0年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：赞成股数为6600万股，占出席会议股东所持股份总数
的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0%；弃
权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0%。
    （二）《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
    会议审议通过了《关于公司2 01 0年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：赞成股数为6600万股，占出席会议股东所持股份总数
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