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我武生物:关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告

公告日期:2021-03-08

我武生物:关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300357        证券简称:我武生物        公告编号:2021-016


          浙江我武生物科技股份有限公司

    关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 17
日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,2020 年 12 月 4 日
召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  鉴于公司本次发行的总体工作安排,并综合考虑公司实际情况、发展规划、本次发行的最新进展情况以及相关法律、法规和规范性文件等诸多因素,公司董
事会拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整。公司于 2021 年 3 月 8 日召开
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,对本次向特定对象发行股票的方案进行调整。具体内容如下:

  调整前:

  “募集资金规模和用途

  本次发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 72,500 万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目:

 序号            项目名称          项目总投资(万元) 拟使用募集资金(万元)

  1  天然药物综合化利用基地建设项目          41,832.07              41,832.07

  2          动物实验中心项目                  16,475.96              15,667.93

  3            补充流动资金                    15,000.00              15,000.00

                合计                          73,308.03              72,500.00

  本次向特定对象发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况,调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等;募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  为保证募集资金投资项目的顺利进行,在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

  调整后:

  “募集资金规模和用途

  本次发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 66,000 万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目:

 序号            项目名称          项目总投资(万元) 拟使用募集资金(万元)

  1  天然药物综合化利用基地建设项目          41,832.07              35,949.71

  2          动物实验中心项目                16,475.96              15,667.93

  3            补充流动资金                  14,382.36              14,382.36

                合计                          72,690.39              66,000.00

  本次向特定对象发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等;募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  为保证募集资金投资项目的顺利进行,在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

  除上述内容外,公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生调整。公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经 2020 年第三次临时股东大会授权,无需提交股东大会审议。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出
同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

                                  浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 8 日
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