300356 深市 *ST光一

证券代码：300356          证券简称：ST 光一      公告编码 2022-031 号
              光一科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，尚需提交2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、利润分配预案

  经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润-20,015.09 万元；母公司实现净利润-10,762.02 万元，期
初未分配利润-21,605.25 万元；截至 2021 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利
润-32,367.27 万元，公司资本公积金余额 71,787.57 万元。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
  二、审议程序及相关意见说明

  公司2021年度利润分配预案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意的审核意见，尚需提交2021年度股东大会审议。

  1、董事会意见

  公司2021年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  2、监事会意见

  监事会经过审核认为：从公司实际出发，同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

  3、独立董事意见


  经核查，我们认为:公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2021年度股东大会审议。

    特此公告。

                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日