光一科技股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17
第五节 重要事项 ...... 38
第六节 股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 65
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67
第十节 公司治理 ...... 75
第十一节 公司债券相关情况 ...... 81
第十二节 财务报告 ...... 82
第十三节 备查文件目录 ...... 222
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人佟岩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
报告期内，公司实现营业收入 39,301.75 万元，比上年同期减少 3.93%，归属于上市公司股东的净利
润-9,799.02 万元，比上年同期减少 488.94%。公司营业收入下降和利润亏损的原因：
1、由于疫情的影响，部分省市供应链中断，同时针对部分地区电力公司的运维、安装服务直到 6 月
份才能进场，降低了当年的销售收入；
2、产品结构变化，低毛利产品比重提高，拉低综合毛利贡献水平；
3、PCB 等原材料价格上涨，导致产品成本上升、毛利率降低；
4、新产品包括融合终端等的开发，前期研发投入较大，业绩将会在以后年度产生；
5、云服务类参股公司业绩表现不佳，但业务布局实现良好落地，并获得战略投资人认可；
6、财务成本负担较重；
7、龙源案件潜在诉讼风险计提预计负债。
报告期内，公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业依然具有长期可持续发展的基础和潜力。
本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。
1、投资项目未达预期的风险 随着公司版权云整体战略的推进，公司通过直接、间接投资完成了与数
字版权服务相关的产业布局。但互联网红利逐渐消失暴露了个别标的公司人才储备、进度把控、市场开发、资源整合方面存在的问题，经营业绩等未达预期的风险。整体版权云项目尚处于投资期，未能贡献规模利
润。
2、市场风险 公司电力业务受细分行业发展规划和国家电网投资周期影响，近年来招标规模呈下降趋势，行业竞争更加激烈，针对市场风险，公司将从以下方面采取措施：（1）加大新技术、新产品投资开发力度，为泛在电力物联网业务发展做技术储备；（2）调整业务结构，积极开发传统产品新的应用市场，同时在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息用采设备方面的应用、工程项目设计施工、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。
3、管理风险 对于公司的投资项目和子公司的管理方面，可能出现的管理风险，公司将从以下几方
面采取相应措施：（1）加强内部控制，严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，强化各项决策的科学性，促进公司机制的创新和管理升级；（2）加强分、子公司日常管理，以业务拓展为导向、以资源整合为核心，减少管理层级，降低管理风险，提升协同价值；（3）规范投后管理，对所投资企业从行业发展跟踪、董事会决策与执行，定期与日常报告等多维度参与重大事项管理，督促所属企业规范运作，科学决策。
4、控股股东、实际控制人债务问题引发被动减持风险 长期以来，公司控股股东、实际控制人持有股
票高质押、逾期未能回购引发的被动减持影响公司相关信息披露的及时、准确、完整。报告期内，债务问题没有得到有效解决，存在被动减持、司法拍卖的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
释义
释义项 指 释义内容
光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司
光一投资 指 江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东
苏源光一 指 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司
智友尚云 指 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司
光一贵仁 指 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司控股子公司
索瑞电气 指 湖北索瑞电气有限公司、本公司全资子公司
德能工程 指 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司
云商天下 指 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司
中云文化大数据 指 中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司
中广格兰 指 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司
其厚电气 指 江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司
光一文投 指 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台
CCDI 指 中国文化（出版广电）大数据产业项目
版权云项目 指 国家数字音像传播服务平台
报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 光一科技 股票代码 300356
公司的中文名称 光一科技股份有限公司
公司的中文简称 光一科技
公司的法定代表人 龙昌明
注册地址 南京市江宁区将军大道 128 号
注册地址的邮政编码 211106
办公地址 南京市江宁区将军大道 128 号
办公地址的邮政编码 211106
公司国际互联网网址 http://www.elefirst.com
电子信箱 gykj300356@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴晓东
联系地址 南京市江宁区将军大道 128 号
电话 025-68531928
传真 025-68531868
电子信箱 gykj300356@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名 刘磊、陈斯奇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入 393,017,483.18 409,098,683.66 -3.93% 435,931,413.33
归属于上市公司股东的净利 -97,990,174.43 25,194,200.65 -488.94% 23,403,488.93
润
归属于上市公司股东的扣除 -91,420,274.32 777,892.03 -11,852.31% -13,013,192.91
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 34,122,824.57 216,278,235.93 -84.22% 42,841,247.74
额
基本每股收益（股） -0.2402 0.0618 -488.67% 0.0574
稀释每股收益（股） -0.2402 0.0618 -488.67% 0.0574
加权平均净资产收益率 -9.52% 2.36% 下降 11.88 个百分点 2.24%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
资产总额
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