300356 深市 *ST光一

证券代码：300356          证券简称：光一科技      公告编码 2020-028 号
              光一科技股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，尚需提交2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公
司股东的净利润 2,519.42 万元；母公司实现净利润 2,725.10 万元，期初未分配
利润-17,260.76 万元；截至 2019 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润
-14,535.66 万元，公司资本公积金余额 75,984.26 万元。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、审议程序及相关意见说明

    公司2019年度利润分配预案已经第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意的审核意见，尚需提交2019年度股东大会审议。
    1、董事会意见

    公司2019年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    2、监事会意见

    监事会经过审核认为：从公司实际出发，同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

    3、独立董事意见

    经核查，我们认为:公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2019年度股东大会审议。

    特此公告。

                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 29 日