证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-055号
光一科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年5月15日下午14:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长龙昌明先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计14名，代表股份184,924,099股，占公司总股本的44.9807%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计7名，代表股份641,500股，占公司总股本的0.1560%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计10名，代表股份184,824,599股，占公司总股本的44.9565%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计4名，代表股份99,500股，占公司总股本的0.0242%。
公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于2018年度财务报告的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于监事2018年度薪酬事项的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于减少注册资本的议案》，并授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续；
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。
表决结果：同意184,833,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意551,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.8924%；反对90,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所侯玉振律师、童子骞律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2019年5月15日
