龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司
收购报告书
公司名称：龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：龙源数媒
股票代码：837482
收购人名称：光一科技股份有限公司
住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路88号（注册地址）
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：光一科技
股票代码：300356
二一八年八月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公司收购管理办法》、《非上市公司公众信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有关规定编写。
二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、收购人将依法履行本次收购相关信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释和说明。
五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ......................................................................................................................................2
目录................................................................................................................................................3
释义................................................................................................................................................6
第一节收购人介绍...........................................................................................................................7
一、收购人的基本情况 .............................................................................................................7
二、收购人的控股股东及实际控制人.......................................................................................8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和关联企业.....................................9
四、收购人最近2年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况............................... 11
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................... 11
六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近2年的行政处罚、刑事处罚、
重大民事诉讼和仲裁情况....................................................................................................... 12
七、收购人简要财务状况....................................................................................................... 12
八、收购人主体资格情况....................................................................................................... 12
九、收购人与龙源数媒的关联关系 ......................................................................................... 13
第二节本次收购目的及决定........................................................................................................... 14
一、本次收购的目的.............................................................................................................. 14
二、本次收购的授权和批准情况............................................................................................ 14
第三节收购方式............................................................................................................................ 16
一、收购方式 ......................................................................................................................... 16
二、本次收购前后龙源数媒股权情况..................................................................................... 16
三、本次收购相关股份的权利限制 ......................................................................................... 17
四、本次收购相关协议主要内容............................................................................................ 17
第四节资金来源............................................................................................................................ 19
一、资金总额及资金来源....................................................................................................... 19
二、资金来源声明 .................................................................................................................. 19
三、资金支付方式 .................................................................................................................. 19
第五节后续计划............................................................................................................................ 20
第六节对公众公司的影响分析....................................................................................................... 21
一、本次收购对龙源数媒的影响和风险.................................................................................. 21
二、收购人及其关联方与龙源数媒的同业竞争、关联交易情况 .............................................. 21
第七节前6个月买卖公众公司股份的情况..................................................................................... 23
一、在本次交易事实发生日前6个月内收购人买卖公众公司股票的情况............................... 23
二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）购买公众公司股票的情况....... 23
第八节前24个月与公众公司发生交易的情况................................................................................ 24
一、在报告日前24个月内收购人与公众公司发生交易的情况............................................... 24
二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与公众公司发生交易的情况... 24
第九节收购人做出的公开承诺以及约束措施.................................................................................. 25
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项............................................................ 25
