证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-058号
光一科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年5月15日下午14:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间
为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公
司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长龙昌明先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计26名，代表股份213,426,111股，占公司股份总数的51.4466%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计18名，代表股份4,186,351股，占公司总数的1.0091%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计12名，代表股份
211,028,311股，占公司股份总数的50.8686%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计14名，代表股份2,397,800股，占公司股份总数的0.5780%。
公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬事项的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于监事2017年度薪酬事项的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于减少注册资本的议案》，并授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，并授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过了《关于变更公司住所的议案》，并授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续；
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,186,351股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。
表决结果：同意213,426,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000
