证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-067
江苏东华测试技术股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“普通机械设备安装服务”、“信息系统集成服务”（经营范围最终调整情况以工商行政管理部门核准结果为准）。并根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时对《公司章程》相应条款进行补充更正及修订。
一、经营范围增加情况
修改前的经营范围：
许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
修改后的经营范围：
许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仪器仪表
制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
修改前 修改后
第十三条 公司的经营范围：许可项 第十三条 公司的经营范围：许可项目：技
目：技术进出口；货物进出口。（依法 术进出口；货物进出口。（依法须经批准的
须经批准的项目，经相关部门批准后方 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
可开展经营活动，具体经营项目以审批 动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
结果为准）一般项目：仪器仪表制造； 目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪
仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智 器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析
能仪器仪表销售；实验分析仪器制造； 仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；
实验分析仪器销售；试验机制造；试验 试验机销售；电子测量仪器制造；电子测量
机销售；电子测量仪器制造；电子测量 仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零
仪器销售；电子元器件制造；电子元器 售；普通机械设备安装服务；信息系统集成
件零售；软件开发；软件销售；技术服 服务；软件开发；软件销售；技术服务、技
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术转让、技术推广（除依法须经批准 技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 业执照依法自主开展经营活动）
营活动）
第四十六条 有下列情形之一的，公司 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
时股东大会: 会:
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
额 1/3 时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10％以上 （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份
股份的股东请求时； 的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）过半数独立董事提议召开时；
章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。
第四十九条 独立董事有权向董事会提 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召
议召开临时股东大会。对独立董事要求 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，
召开临时股东大会的提议，董事会应当 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董
根据法律、行政法规和本章程的规定， 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应在收到提议后 10 日内提出同意或不同 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在意召开临时股东大会的书面反馈意见。 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监会、监事会应当就其过去一年的工作向 事会应当就其过去一年的工作向股东大会股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出报告。独立董事应当向公司年度股东大
作出述职报告。 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况
进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所其所代表的有表决权的股份数额行使 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每表决权，每一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大重大事项时，对中小投资者表决应当单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。独计票。单独计票结果应当及时公开披 单独计票结果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
公司持有的本公司股份没有表决权，且 分股份不计入出席股东大会有表决权的股该部分股份不计入出席股东大会有表 份总数。
决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
公司董事会、独立董事、持有百分之一 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法以上有表决权股份的股东或者依照法 规或者国务院证券监督管理机构的规定设律、行政法规或者国务院证券监督管理 立的投资者保护机构，可以作为征集人，自机构的规定设立的投资者保护机构，可 行或者委托证券公司、证券服务机构，公开以作为征集人，自行或者委托证券公 请求公司股东委托其代为出席股东大会，并司、证券服务机构，公开请求公司股东 代为行使提案权、表决权等股东权利。
委托其代为出席股东大会，并代为行使 征集股东投票权应当向被征集人充分披露
提案权、表决权等股东权利。 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
征集股东投票权应当向被征集人充分 有偿的方式征集股东投票权。除法定条件披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 外，公司不得对征集投票权提出最低持股比或者变相有偿的方式征集股东投票权。 例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
司或者其股东的，应当依法承担赔偿责任。
第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案提案的方式提请股东大会表决，股东大 的方式提请股东大会表决，股东大会审议选会审议选举董事、监事的提案时，应当 举董事、监事的提案时，应当对每一个董事、对每一个董事、监事候选人逐个进行表 监事候选人逐个进行表决。
决。 …………
………… 4、独立董事由公司董事会、监事会、单独或
4、独立董事由公司董事会、监事会、单 者合并持有公司已发行股份百分之一以上独或者合并持有公司已发行股份百分 的股东提名。提名人不得提名与其存在利害
之一以上的股东提名。 关系的人员或者有其他可能影响独立履职
………… 情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
…………
第九十九条 公司董事为自然人，有下 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情列情形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
为能力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 政治权利，执行期满未逾 5 年；
5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
（三）担任破产清算的公司、企业的董 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负事或者厂长、总经理，对该公司、企业 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完的破产负有个人责任的，自该公司、企 结之日起未逾 3 年；
业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人令关闭的公司、企业的法定代表人，并 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之负有个人责任的，自该公司、企业被吊 日起未逾 3 年；
销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清
（五）个人所负数额较大的债务到期未 偿；
清偿； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
处罚，期限未满的； 期限尚未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担
的其他内容。 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
违反本条规定选举、委派董事的，该选 限尚未届满；
举、委
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