300354 深市 东华测试

 证券代码：300354        证券简称：东华测试      公告编号：2023-069

            江苏东华测试技术股份有限公司

            关于调整审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理陈立先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王江波先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    调整后公司第五届董事会审计委员会委员为沈宇峰先生、杨翰先生、王江波先生三人，沈宇峰先生为主任委员。

    特此公告。

                                        江苏东华测试技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2023 年 12 月 29 日