证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2012-13
北京东土科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月30日以通讯（传
真）表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议为董事会临时会议，
由公司董事长李平先生提议召开。会议通知于2012年7月27日以书面方式发出。
公司现有董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯（传真）表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司申请2012年第二批北京市中小企业专项资金项目的议
案》；
公司拟申报项目《工业同步时钟、数据交换平台的开发与产业化》，项目计
划总投资额为人民币壹仟万元整，其中：自筹资金柒佰万元整，银行贷款贰佰万
元整，申请专项资金壹佰万元整。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2012年7月31日
