证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2012-12
北京东土科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月23日以通讯（传
真）表决方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议为董事会临时会议，由
公司董事长李平先生提议召开。会议通知于2012年7月20日以书面方式发出。公
司现有董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯（传真）表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期财务报
告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《北京东土科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期非经常
性损益审核报告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期主要税
种纳税情况以及税收优惠审核报告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期原始财
务报表与申报财务报表差异情况审核报告及差异比较表》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2012年7月23日
