证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2012-11
北京东土科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2012
年6月18日以通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由公司董事长李平先生提议
召开。会议通知于2012年6月15日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际参加表决董
事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司申请交通银行4000万元人民币综合授信额度的议案》；
因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度
人民币肆仟万元整，期限壹年。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于同意左大永辞去公司高级副总经理职务的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2012年6月18日
