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东土科技:2011年年度股东大会决议公告

公告日期:2012-05-11

                 证券简称:东土科技               证券代码:430045             公告编号:2012-10    

                 

                                       北京东土科技股份有限公司             

                                     2011年年度股东大会决议公告               

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈    

                 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。     

                      一、会议召开情况   

                      (一)会议时间:2012年5月10日下午2时整         

                      (二)会议地点:北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号              

                                         崇新创意大厦二层公司大会议室    

                      (三)会议表决方式:现场投票表决        

                      (四)会议召集人:公司董事会       

                      (五)会议主持人:公司董事长李平        

                      (六)公司已于2012年4月18日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股             

                 东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。          

                      本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。               

                      二、会议出席情况   

                     出席本次股东大会的股东或授权代表共8人,代表公司8名股东,共持有表决             

                 权的股份2393.147万股,占公司股份总额的59.66%。公司部分董事、监事及见证               

                 律师列席了本次会议。    

                       三、提案审议和表决情况     

                      (一)审议通过《2011年度董事会工作报告》;            

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (二)审议通过《2011年度监事会工作报告》;            

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (三)审议通过《2011年度财务决算报告》;            

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (四)审议通过《2012年度财务预算报告》;            

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (五)审议通过《2011年度利润分配预案》;            

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (六)审议通过《2011年年度报告》;           

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (七)审议通过《2011年度内部审计报告》;            

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (八)审议通过《2011年度独立董事工作报告》;             

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      (九)审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机              

                 构的议案》;    

                      同意股数2393.147万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反             

                 对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表               

                 决权股份总数的0%。    

                      四、律师见证情况   

                      (一)律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所          

                      (二)律师姓名:谢超      

                      (三)律师意见:     

                     见证律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议              

                 案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,未发现违反                  

                 法律规定之处,会议表决结果合法有效。        

                      特此公告。  

                                                                      北京东土科技股份有限公司    

                                                                                董事会 

                                                                             2012年5月11日