证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2012-07
北京东土科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012
年4月16日以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月5日以书面方式发出。公司现有
董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长李平主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2011年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《2011年度总经理工作报告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《2011年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《2012年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（五）审议通过《2011年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2011年度实现净利润38,197,861.01元，
期初未分配利润35,784,531.25元，本年提取盈余公积金3,819,786.10元，进行2010
年度利润分配18,802,875.00元，本年度可供分配的利润为51,359,973.16元。
2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（六）审议通过《2011年年度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（七）审议通过《2011年度内部审计报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（八）审议通过《2011年度独立董事工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（九）审议通过《2011年度董事会审计委员会工作报告》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的
议案》，并提交股东大会审议；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十一）审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、公司2011年年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2012年5月10日下午2时整
（二）会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园
实兴东街18号崇新创意大厦2层公司大会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截至2012年5月2日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2011年年度报告》；
7、审议《2011年度内部审计报告》；
8、审议《2011年度独立董事工作报告》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
（七）会议登记事项：
1、登记时间：2012年5月9日 上午9:00-12:00，下午1:00-5:00
2、登记方式：
1) 法人股东代表由法定代表人亲自参加的，凭法人证券账户卡、法人营业执照复
印件和法定代表人身份证办理登记；如由法定代表人委托代理人参加的，凭法人证券账
户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）、法人授权委托书和代理人
身份证办理登记。
2) 个人股东亲自参加的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；如委托代理人参
加的，凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、委托人授权委托书和代理人身
份证办理登记。
3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托
书请见附件）
（八）会议联系方式：
联系地址：北京市石景山区中关村科技园区石景山园
实兴东街18号崇新创意大厦2层
联系电话：010－88798888
传 真：010－88796678
邮政编码：100041
联 系 人：李兰
（九）其他
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
