证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2012-08
北京东土科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于2012年4月16日以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月5日以书
面方式发出。会议由监事会主席李砚平主持。公司现有监事3人，实际出席会议
并表决的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2011年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《2011年度财务决算报告》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《2012年度财务预算报告》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《2011年度利润分配预案》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《2011年年度报告》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据中国证券业协会的《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中
关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》和《关于做好股份报价公司
2011年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2011年年
度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（一）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
（二）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司
2011年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2011年年度报告基
本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（三）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
6、审议通过《2011年度内部审计报告》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的
议案》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
2012年4月18日
