300352 深市 北信源

                                                                            关于聘任执行总裁、董事会秘书的公告

证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2021- 091
                北京北信源软件股份有限公司

            关于聘任执行总裁、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2021年 10 月 13 日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任执行总裁、董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理提名，同意聘任王晓娜女士为公司执行总裁、董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事对董事会聘任执行总裁、董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  王晓娜女士已于2021年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。在本次董事会会议召开之前，王晓娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。王晓娜女士简历详见附件。

  王晓娜女士联系方式如下：

  联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层

            北京中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层

  联系电话：010-62140485-8073

  传真：010-62147259

  电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn

  特此公告。


            关于聘任执行总裁、董事会秘书的公告

北京北信源软件股份有限公司

        董事会

    2021年10月13日


                                                                            关于聘任执行总裁、董事会秘书的公告

附件：

                        王晓娜女士简历

  王晓娜，女，1975年生，中国国籍，硕士，高级人力资源管理师,曾任北信源有限公司副总经理、信源互联总经理，现任公司副总经理、香港子公司董事、浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、北京辰信领创信息技术有限公司董事长、上海北信源供应链管理有限公司董事长。王晓娜女士已于2021年9月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

  截至本公告日，王晓娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。