证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2021）017 号
浙江永贵电器股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月20日14:00在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范纪军先生主持；公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份210,152,140 股，占公司有表决权股份总数的 54.7782 %。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份210,113,140 股，占公司有表决权股份总数的 54.7680 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的股份 39,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0102 %。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 210,152,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %。
独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
12、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39
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