证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2020）030 号
浙江永贵电器股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月20日14:00时在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生受疫情影响无法现场参会，经全体董事书面推选，由董事兼总经理范正军先生主持；公司现有董事7人，以现场及通讯方式出席本次会议7人。公司部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23 人，代表公司有表决权的股份
218,444,884 股，占公司有表决权股份总数的 56.9398 %。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 18 人，代表公司有表决权的股份 211,451,859股，占公司有表决权股份总数的 55.1170 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司有表决权的股份6,993,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.8228 %。
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
6、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
7、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
8、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
9、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
11、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票的方式选举范纪军先生、范正军先生、范永贵先生、李运明先生为公司第四届董事会非独立董事，选举朱国华先生、江靖先生、蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
11.1 非独立董事选举
11.1.1 选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.1.2 选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.1.3 选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.1.4 选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.2 独立董事选举
11.2.1 选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.2.2 选举朱国华先生为
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