300346 深市 南大光电

证券代码：300346      证券简称：南大光电        公告编号：2021-092
              江苏南大光电材料股份有限公司

            第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第九次会议通知，并于2021年11月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姜田先生主持。
二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

    审议通过《关于现金收购控股子公司山东飞源气体有限公司部分少数股东股权的议案》。

    基于对控股子公司山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）未来发展的信心，为进一步加强公司含氟电子特气领域布局，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，公司拟以自有或自筹资金收购飞源气体14.8563%的股权。

    公司聘请的具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司以2021年8月31日为估算基准日，对飞源气体进行评估并出具《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的山东飞源气体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远
评报字【2021】第010280号），确定飞源气体股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币79,600.00万元。

    根据上述评估结果并经各方友好协商，确定飞源气体每1元注册资本对应价格为6.00元。公司拟以5,984.28万元的价格收购淄博华商致源股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的飞源气体7.8466%股权，以5,346.00万元的价格收购淄博飞源化工有限公司持有的飞源气体7.0097%股权，即合计以11,330.28万元的价格收购飞源气体14.8563%的股权。

    《关于现金收购控股子公司山东飞源气体有限公司部分少数股东股权的公告》同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司
                                                      监事会

                                                    2021年11月1日