300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2024）067号
        湖南华民控股集团股份有限公司

      第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，经全体董事同意，以电话、邮件等
方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任公司总裁的公告》。
  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会

                                            二〇二四年十二月四日