湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2024）027号
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关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日
召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工作中，认真尽职，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）拟续聘会计师事务所信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
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（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、
证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发
和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近
3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13
次。
（2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚
5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张凯，2019 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服
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务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998 年成为中国注册会计师（2017 年成为资深注册会计师），2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 9 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯及项目质量控制复核人罗跃龙最近3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行充分审查和了解，认为中审众环及拟签字注册会计师具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业资质与能力，为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况及需要履行的程序
公司于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八
次会议分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，一致同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。
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（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交将于 2024 年 5 月 20 日召开的公司
2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议；
4、中审众环基本情况（营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十三日
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