证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）063号
湖南华民控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将相关事项公告如下：
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》作出部分修订，本次修订主 要内容及前后对照表如下：
条 目 原章程条款内容 本次修改后的章程条款内容
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公
第十一条 的总经理、总工程师、副总经理、董事 司的副总经理、董事会秘书、财务总
会秘书、财务总监。 监。
公司根据中国共产党章程的规定，设
第十二条 立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
公司因本章程第二十三条第（一）项、 公司因本章程第二十三条第（一）
第（二）项规定的情形收购本公司股份 项、第（二）项规定的情形收购本公
的，应当经股东大会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东大会决议；公
程第二十三条第一款第（三）项、第 司因本章程第二十三条第一款第
（五）项、第（六）项规定的情形收购 （三）项、第（五）项、第（六）项
本公司股份的，应当经三分之二以上董 规定的情形收购本公司股份的，可以
事出席的董事会会议决议。 依照本章程的规定或者股东大会的授
第二十五条 公司依照本章程第二十三条第一款规定 权，经三分之二以上董事出席的董事
收购本公司股份后，属于第（一）项情 会会议决议。
形的，应当自收购之日起 10 日内注 公司依照本章程第二十三条第一款规
销；属于第（二）项、第（四）项情形 定收购本公司股份后，属于第（一）
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
于第（三）项、第（五）项、第（六） 注销；属于第（二）项、第（四）项
项情形的，公司合计持有的本公司股份 情形的，应当在 6 个月内转让或者注
数不得超过本公司已发行股份总额的 销；属于第（三）项、第（五）项、
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任
董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事
酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算
（五）审议批准公司的年度财务预算方 方案、决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（六）审议批准公司的利润分配方案和 和弥补亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本
（七）对公司增加或者减少注册资本作 作出决议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清
（九）对公司合并、分立、解散、清算 算或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 务所作出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的
（十二）审议批准第四十一条规定的担 担保事项；
保事项； （十三）审议批准第四十三条规定的
第四十条 （十三）审议批准第四十二条规定的关 关联交易事项；
联交易事项； （十四）审议公司在一年内购买、出
（十四）审议公司在一年内购买、出售 售重大资产超过公司最近一期经审计
重大资产超过公司最近一期经审计总资 总资产 30%的事项；
产 30%的事项； （十五）审议公司发生的达到下列标
准之一的交易事项（提供担保、提供
（十五）审议公司发生的达到下列标准 财务资助除外）：
之一的交易事项（提供担保、提供财务 1、交易涉及的资产总额占上市公司最
资助除外）： 近一期经审计总资产的 50%以上，该
1、交易涉及的资产总额占上市公司最 交易涉及的资产总额同时存在账面值
近一期经审计总资产的 50%以上，该交 和评估值的，以较高者作为计算依
易涉及的资产总额同时存在账面值和评 据；
估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会
2、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占上市公司最
计年度相关的营业收入占上市公司最近 近一个会计年度经审计营业收入的
一个会计年度经审计营业收入的 50%以 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
上，且绝对金额超过 5,000 万元； 元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会 3、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一 计年度相关的净利润占上市公司最近
个会计年度经审计净利润的 50%以上， 一个会计年度经审计净利润的 50%以
且绝对金额超过 500 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费 4、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产 用）占上市公司最近一期经审计净资
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
元； 万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一
5、交易产生的利润占上市公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以
个会计年度经审计净利润的 50%以上， 上，且绝对金额超过 500 万元。
且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 值，取其绝对值计算。
取其绝对值计算。 除提供担保、委托理财等及深圳证券
除提供担保、委托理财等及深圳证券交 交易所其他业务规则另有规定事项
易所其他业务规则另有规定事项外，公 外，公司进行同一类别且标的相关的
司进行同一类别且标的相关的交易时， 交易时，应当按照连续 12 个月累计计
应当按照连续 12 个月累计计算的原则 算的原则适用上述规定。已按照本条
适用上述规定。 规定履行义务的，不再纳入相关的累
（十六）公司连续 12 个月滚动发生委 计计算范围。
托理财的，以该期间最高余额为交易金 （十六）公司连续 12 个月滚动发生委
额，适用前款规定； 托理财的，以该期间最高余额为交易
（十七）审议公司在一个会计年度内超 金额，适用前款规定；
（十七）审议公司在一个会计年度内
过 500 万元的对外捐赠事项； 超过 500 万元的对外捐赠事项；
（十八）审议公司在一个会计年度内超 （十八）审议公司在一个会计
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