300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2023）046号
        湖南华民控股集团股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年
4 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决的方式作出如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，一致选举孙高峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    孙高峰先生简历详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于监事
会换届选举的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                          二〇二三年四月二十一日