300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2023）026 号
        湖南华民控股集团股份有限公司

      关于总经理辞职及聘任总经理的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司总经理辞职的情况

  为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理欧阳少红女士申请辞去公司总经理职务，辞任后继续担任董事长职务。截至本公告披露日，欧阳少红女士直接持有公司股份 132,000,000 股，通过湖南建湘晖鸿产业投资有限公司间接持有公司股份88,259,100 股。欧阳少红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司总经理职务后仍将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

  欧阳少红女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对欧阳少红女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  二、关于聘任公司总经理的情况

  2023 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。具体情况如下：

  （1）经董事长提名，第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任夏宇先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。夏宇先生简历如下：

  夏宇，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学微电子学硕士。历任大唐移动通信设备有限公司投资部经理；湖南电广传媒股份有限公司投资并购部投资总监；华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、副总经理；感知集团有限公司投资部总经理；中感投资管理有限公司副总经理；北京君来资

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

本管理有限公司董事、总经理；中庚置业集团有限公司战略投资总监。现任公司常务副总经理。

  夏宇先生持有公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.14%，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                              董事会

                                            二〇二三年三月十日