湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2022）024号
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关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
天职国际具备证券业务从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提名继续聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
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关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，
证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，天职国际审计的同行业上市公司客户 110 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999 年开始在天职国际执业，2021 年开始为华民股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。
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项目经理签字注册会计师 2：陈秀文，2014 年成为注册会计师，2011 年开
始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2021 年开始为华民股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：付志成，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2021 年开始为华民股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用为 70 万元（含税）。2022 年度审计收费定价原则主要基
于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，天职国际在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，我们一致同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见
独立董事认为，天职国际在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够为公司提供真实、公允的审计服务，我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
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3、独立董事意见
独立董事认为，天职国际具备证券业务从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构。
4、董事会意见
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
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董事会
二〇二二年四月二十七日
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