300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

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 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项
                  的独立意见

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
召开了第四届董事会第二十三次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于受让控股子公司股权暨关联交易的独立意见

    经审议，我们认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允合理，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于减少公司损失，进一步增强公司对红宇白云的控制能力，提高决策效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项。

    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审议，我们认为：公司第四届董事会第二十三次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》对相关高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。

    因此，我们同意聘任欧阳少红女士担任公司总经理，聘任夏宇先生担任公司常

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务副总经理，聘任朱艳春女士担任公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

                                      独立董事：王锡谷、喻凯、邓鹏

                                        二〇二一年十月二十五日